华人论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: [居家话题] 支票欺诈案层出不穷常翻新 [打印本页]

作者: DCren 时间: 2009-6-17 21:47 标题: 支票欺诈案层出不穷常翻新

经济不景气，各种各样板本的支票欺诈案例在社区层出不穷。根据美国预防支票欺诈中心（National Check Fraud Center）最近的资料显示，票据诈骗犯罪的金额无论单笔还是合计数，均呈大幅上升趋势，且金额巨大。票据诈骗犯罪给银行、客户造成了每年大约100亿的损失
，严重威胁了银行和客户的资金安全。

　　根据该中心的信息显示，许多票据诈骗犯罪活动都有比较严密的组织和周密的策划。他们不但分工明确，相互掩护，精心设计，设置圈套，骗取银行、客户资金，而且形成票据印制、实施诈骗和洗钱等犯罪活动的一条龙“作业”。5月份，纽约地区就破获了一起大案，犯罪团伙动用了950人进行支票诈骗，在短短的一年多时间，众多的银行及金融机构中招，损失上千万资金。

　　同时，随着科技的进步，诈骗手段多样化，如使用“克隆”票据、伪造投递假汇款电、买通邮局工作人员拍发假查复电等；诈骗手段已从传统的办法向借助高科技手段转化，如采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章等。

　　从事预防诈骗教育工作的龚女士说，如果您是受害者，都要经过一个十分难过的心理过程，从生气到后悔，什么样的心态都有。但只要您纵观全局，积极处理，事情还是有转机的。

　　身份被盗犯罪受限于窃贼的创造性及技术水准，但是与支票帐户相关的身份被盗，简直是噩梦，人们防不胜防。她说，经常查对银行账号，保护好自己的资料，不要相信陌生人，都是很实用的简单预防方法。再有，遇到事情一定要报警，有些人怕麻烦不报警，就会给犯罪分子留下更大的空间。

欢迎光临华人论坛 (http://ftp.yayabay.com/forum/)